การเปิดบัญชีม้า และ การรับจ้างเปิดบัญชีออนไลน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และระบุโทษที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายไว้ดังนี้
บัญชีม้า คืออะไร?
บัญชีม้า คือ บัญชีที่ผู้เปิดบัญชีรับจ้างเปิดเพื่อนำไปขายต่อให้บุคคลหรือกลุ่มคนที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย เพื่อให้นำไปใช้ทำธุรกรรมในทางทุจริต เช่น รับโอนเงินจากการหลอกลวงต่าง ๆ, การพนัน, ยาเสพติด หรือการฟอกเงิน บัญชีม้ามักถูกใช้ในการหลอกลวงเหยื่อให้โอนเงิน และมันยากต่อการสืบหาผู้กระทำผิดกฎหมาย เมื่อตรวจพบความผิด โทษอาจนำไปสู่คดีภาษีและคดีอื่น ๆ สำหรับเจ้าของบัญชี
การรับจ้างเปิดบัญชีม้า ผิดกฎหมายอะไรบ้าง?
การรับจ้างเปิดบัญชีม้าถือเป็นการกระทำผิดกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้:
- มาตรา 9: ผู้เปิดบัญชีรับจ้างเปิดบัญชีให้ผู้อื่นโดยไม่มีเจตนาใช้เพื่อตนเองหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง และรู้หรือควรรู้ว่าบัญชีนี้จะถูกนำไปใช้ในการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี หรือความผิดทางอาญาอื่น ๆ โทษคือ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- มาตรา 10: การโฆษณาหรือจัดหาเบอร์โทรศัพท์หรือบัญชีเงินฝากให้ถูกนำไปใช้ในการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่น ๆ โทษคือ จำคุกตั้งแต่ 2 – 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2 – 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- มาตรา 11: การโฆษณาหรือจัดหาเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนในนามของบุคคลอื่นแต่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้เพื่อให้มีการใช้ในการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่น ๆ โทษคือ จำคุกตั้งแต่ 2 – 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2 – 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
รับจ้างเปิดบัญชีม้า ผิดกฎหมายอาญา
หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและพบเส้นทางการเงินของแก๊งมิจฉาชีพที่รับเงินผ่านการเปิดบัญชีม้า เจ้าของบัญชีเงินฝากที่เป็นผู้เปิดบัญชี อาจถูกดำเนินคดีฐานเป็นตัวการหรือผู้สนับสนุนการทำความผิดฐานฉ้อโกงด้วย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 หรือ มาตรา 86 และในกรณีที่เจ้าของบัญชีรู้ว่าบัญชีดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการกระทำความผิด เจ้าของบัญชีจะมีความผิดฐานฟอกเงิน โทษคือ จำคุก 1 – 10 ปี หรือปรับ 20,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
หากคุณเป็นเหยื่อหรือมีข้อเสนอเกี่ยวกับการรับจ้างเปิดบัญชีม้า ควรรีบรายงานและแจ้งความให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการดำเนินการตามกฎหมายเพื่อป้องกันความเสียหายของคุณและสังคมทั้งหมดได้อย่างเหมาะสม แหล่งข้อมูลและติดต่อสายด่วนได้แก่เบอร์ 1212 หรือเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com ซึ่งมีบริการตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ในกรณีเช่นนี้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับ/ค่ะ
